x
突发新闻
更多()”

考文垂商人被控骗取COVID-19救济资金

据称,嫌疑人将部分赃款用于养狗店、房车店以及支付法律费用。
来源:Aerial Mike - stock.adobe.com

康涅狄格州哈特福德-一名考文垂男子涉嫌使用虚假信息获得一份工资保障计划他曾借了10万美元的贷款,并将其中一部分钱花在了一家狗饲养场、一家房车商店和律师费上。

考文垂58岁的约翰·马塔瓦(John Matava)被控影响金融机构的电信欺诈,最高可判30年监禁,以及非法货币交易,最高可判10年监禁。

马塔瓦周一在哈特福德联邦法院出庭,缴纳6万美元保释金后获释。

官员们表示,这些指控源于马塔瓦根据“工资保护计划”获得的10万美元贷款,该计划是《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》的一部分。

PPP允许符合条件的小企业和其他组织以1%的利率获得无抵押贷款。其目的是将资金用于企业的工资成本、抵押贷款利息、租金和公用事业。如果企业在一定期限内支付了这些费用,并将至少一定比例的利息和本金用于支付工资,则可以免除利息和本金。

订阅FOX61时事通讯:早间预报,早间头条,晚间头条

个人PPP贷款由私人贷款机构发放,如凯尔特银行,它接收并处理PPP申请、文件,然后使用银行自己的资金发放贷款,由小企业管理局担保。

官员们表示,2020年4月,马塔瓦向凯尔特银行申请为J.M. Builders LLC提供10万美元的PPP贷款。该申请包括几项虚假陈述,包括J.M. Builders LLC有8名员工,平均月薪为4万美元;该基金将用于支付工资、租赁、抵押贷款、利息和水电费;而该企业主也不会受到尚未审理的正式刑事指控。

根据当局的说法,在申请PPP贷款时,J.M. Builders LLC在康涅狄格州劳工部没有工资记录或员工记录,Matava在2017年和2018年的两起未决案件中受到刑事指控。

2020年4月22日,Matava从凯尔特银行收到了10万美元。该账户于2020年4月21日开立,在贷款资金支付之前有0美元的余额。官员们表示,在2020年4月至2021年1月期间,马塔瓦主要将这笔资金用于个人开支,包括3498美元支付给一名养犬人,4777美元支付给康涅狄格州的一家房车超市,以及罗克维尔法院四起诉讼的律师费,包括2000美元的预付金。

官员们声称,次年1月,Matava向凯尔特银行申请了额外的10万美元PPP资金,贷款申请据称有其他几项虚假陈述和欺诈性税务文件。凯尔特银行拒绝了这一申请。

鼓励有关于COVID-19欺诈指控信息的个人致电司法部国家灾难欺诈中心热线866-720-5721或通过NCDF网络投诉表举报:https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

道格·斯图尔特是FOX61新闻的数字内容制作人。可以在……找到他dstewart@fox61.com

你有故事想法或想要分享的东西吗?我们想听听你的意见!电邮至newstips@fox61.com

这里有更多获取fox61新闻的方法

下载FOX61新闻APP

iTunes:点击在这里下载

谷歌玩:点击在这里下载

在线直播ROKU:中添加通道ROKU商店或者搜索FOX61。

Steam Live on火电视:搜索“FOX61”,点击“获取”下载。

跟着我们推特,脸谱网INSTAGRAM

离开之前,看看这个

Baidu
map